25-Millionen-Euro-Geldwäsche
- ND-es ELESPANOL
Dem Untersuchungsteam der Nationalen Polizei ist es gelungen, ein Netzwerk hochrangiger russischer Regierungsbeamter zu zerschlagen.
Diesem Netzwerk gelang es, 25 Millionen Euro durch den Kauf von Luxusimmobilien in verschiedenen Gegenden Spaniens zu waschen.
Die Ermittler stießen bei der Rückverfolgung des Geldes, welches sich auf andere diverse Geschäfte bezog, unter anderem auch auf Immobilien-Käufe. Diese Immobilien konnten hochrangigen russischen Persönlichkeiten aus der Politik zugeordnet werden.
Bei der Polizaiaktion handelt es sich um eine komplexe Kooperation, die mit Europol entwickelt wurde.
Dank ihr wurden in verschiedenen Teilen des Landes mindestens 75 Immobilien im Wert von fast 25 Millionen Euro beschlagnahmt…..
…..Um die verschiedenen Geldwäschevorgänge zu klären, veröffentlichte die Nationalpolizei mehr als 40 Berichte.
Dank ihnen wurde der Empfang von Geldern in Spanien akkreditiert.
Die Gelder stammten von ausländischen Konten und Firmen aus dem sogenannten Magnitsky-Fall, einem Korruptionsnetzwerk, welches sich Anfang des letzten Jahrzehnts in Russland aufhielt.
Bild Quelle: policia nacional