Brite wegen Verstoß gegen Russland-Sanktionen verhaftet

Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit dem FBI einen britischen Staatsbürger wegen Betrugs und Geldwäsche (nach US-Recht) festgenommen.

Die Festnahme erfolgte am Flughafen Adolfo Suárez-Madrid Barajas (Madrid), als die Beamten die Anwesenheit besagter Person dort feststellten. Der Mann soll Betrug und Geldwäsche im Auftrag eines russischen Staatsbürgers begangen haben, der Eigentümer eines Geschäftskonglomerats mit Interessen in den Bereichen Öl, Energie und Telekommunikation ist.

Diese Person wurde im April 2018 vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums nach der Annexion der Halbinsel Krim durch die Russische Föderation im Jahr 2014 und erneut nach der russischen Invasion in der Ukraine mit Sanktionen belegt…..

…..Der festgenommene britische Staatsbürger ist Eigentümer und Verwalter eines Handelsunternehmens mit Sitz in Palma de Mallorca (Balearen), das sich mit der Wartung und Verwaltung von Schiffen beschäftigt.

Bild Quelle: larazon/es