Brüssel rügt Spanien

Die EU-Exekutive hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Spanien wegen mangelhafter Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie eingeleitet.

Nur an zwei Mitgliedstaaten, Spanien und Italien, wurden Aufforderungsschreiben verschickt. „Diese Mitgliedstaaten hatten die vollständige Umsetzung der Richtlinie gemeldet. Die Kommission hat jedoch mehrere Fälle festgestellt, in denen die Richtlinie nicht ordnungsgemäß umgesetzt wurde.

Diese Fälle betreffen das Funktionieren eines ihrer Eckpfeiler: „Die Einrichtung von Zentralregistern, in denen die tatsächlichen Eigentümer aufgelistet sind“. So die EU-Exekutive.

Die Verbesserung der Transparenz ist eine wesentliche Voraussetzung für die Bekämpfung der Geldwäsche.

Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass Informationen über die tatsächlichen Eigentümer in einem zentralen Register gespeichert werden“, fügt die Europäische Kommission hinzu…..

…..Madrid und Rom erhalten nun zwei Monate Zeit, um eine Lösung diesbezüglich zu finden. Eine Lösung die Brüssel überzeugen muss.

Andernfalls wird die EU-Exekutive den nächsten Schritt unternehmen: „Die Einschaltung des europäischen Gerichtshof (EuGH)“.

Bild Quelle: elconfidencial/com