Die 20 Millionen Euro in Banknoten, die der Chefpolizist der UDEF, Óscar Sánchez, in seinen Villen in Villalbilla (Madrid) und Denia (Alicante) aufbewahrte, stellten nur die Hälfte der Beute dar, die der Beamte,
angeblich aus seiner Beteiligung an der Drogenhandelsorganisation des Balkan-Clans, erhalten hat.

Die Ermittler der Nationalpolizei haben herausgefunden, dass der Agent über weitere 17 Millionen Euro verfügt, welche nicht beschlagnahmt wurden.

Es handelt sich dabei um eine relevante Menge an Kryptowährungs-Wallets, diese stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit arabischen Bankkonten (Emirat Dubai).

Es sind die internen Angelegenheiten (UAI) und die UDYCO-Zentraleinheiten der Nationalpolizei, die den Weg der Kryptowährungen nach Dubai verfolgt haben.

Ebenso die Justizbehörde, die bereits eine Rechtshilfekommission von dem arabischen Land angefordert hat, von der befürchtet wird, dass sie dieser Forderung nicht schnell genug nachkommen werden.

Wobei die schlechte Zusammenarbeit der Behörden, seitens der Vereinigten Arabischen Emirate, auch mit Spanien, dazu führt, dass dieses Land derzeit zur größten Steueroase der Welt zählt. …..

….. Die großen Drogenhandelsorganisationen haben sich dorthin bewegt, darunter auch der mächtige Balkan-Clan, in dem der Chefinspektor der UDEF eine relevante Position innehatte, so die Ermittlungen.

Bild Quelle: okidario/es